UIF no está investigando a los Legionarios de Cristo

CIUDAD DE MÉXICO.- 28 enero 2020. La Unidad de Inteligencia Financiera no investiga a Los Legionarios de Cristo, así lo afirmó la congregación religiosa en un comunicado donde dice que fue la misma UIF la que confirmó esta información.

’El 21 de enero, la UIF, después de consultar los registros y bases de datos con los que cuentan, informaron que no se ha iniciado ninguna investigación y/o análisis de información relacionado con la Congregación de los Legionarios de Cristo, A.R’, dice el comunicado.

El 7 de enero, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que tenían denuncias por un caso de lavado de dinero que relaciona a Los Legionarios de Cristo, pero hasta ese momento no había una investigación.
’Existen denuncias, pero no hay investigación que lo compruebe’, dijo ese día Nieto Castillo.

Al conocer esta información, la congregación religiosa solicitó a la UIF que el informara si hay una investigación en su contra, a lo cual la Unidad respondió que no.

’Después de la consulta a los registros y bases de datos con los que cuenta esta Unidad de Inteligencia Financiera, le informo que actualmente no se ha iniciado investigación y/o análisis de información relacionado con la persona moral que representa’, dice un documento de la UIF anexado al comunicado de Los Legionarios.